Проверено Bitcoin AML Bot - оценка риска взаимодействия с BTC-кошельками | 3 проверки БЕСПЛАТНО

[BMIX]

► Запускайте бота @btc_aml_bot и получите 3 БЕСПЛАТНЫХ проверки

AML-проверка Bitcoin-кошелька - это процедура отслеживания цепочек адресов отправителей и получателей монет. Эти адреса и операции по ним анализируются на предмет нахождения в специальных базах и соответствия известным схемам отмывания денег.

Если значительная часть монет поступила в кошелек из опасных источников, то он, в свою очередь, становится опасен для других получателей. Переводы в опасные кошельки так же компроментируют кошелек отправителя.

Отправка монет из скомпроментированного кошелька на биржи, в обменники и другие финансовые сервисы, с большой вероятностью, приведет к блокировке аккаунта и потере активов.

При определенных обстоятельствах, информация о вас, как о владельце грязных монет, может быть передана в правоохранительные органы для проведения расследования.

Поэтому, необходимо проверять адреса, с которых вы получаете, и на которые передаёте значимые объемы своих монет. Бот поможет качественно и достоверно оценить уровень риска взаимодействия с любым адресом сети Bitcoin!