Blackbiz Bot
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
- Статус
- Вне сети
- Регистрация
- 19 Июн 2022
- Сообщения
- 148.862
- Реакции
- 3
Мошенники в России чаще всего используют криптовалютв в двух схемах. Свежие сообщения МВД и региональной полиции наглядно иллюстрируют их методы.
Рассказываем о популярных в России способах применения криптовалюты в мошеннических схемах на примере двух свежих дел.
Следствие установило, что фигурант действовал по указаниям зарубежных кураторов начиная с середины 2025 года. Чтобы легализовать закупку и обслуживание SIM-карт, он оформил статус индивидуального предпринимателя и заключил договоры с операторами связи, а для прикрытия использовал анонимные онлайн-сервисы. В общей сложности мужчина активировал свыше 26 тысяч номеров российских операторов и передавал доступ к ним участникам криминальных схем.
На кадрах — задержание подозреваемого в обеспечении деятельности мошеннических кол-центров. Источник: Ирина Волк
Помимо звонков, фигурант ежедневно создавал около сотни аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях — их затем подключали к работе сообщники. Свое вознаграждение он получал в криптовалюте, что позволяло обходить банковский контроль и затрудняло отслеживание финансовых потоков.
Во время обыска у задержанного нашли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, 21 SIM-бокс и другое оборудование.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.5 УК РФ, сам фигурант задержан по статье 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливается круг возможных соучастников.
По данным полиции, потерпевшая получила в мессенджере предложение заработать на вложениях в криптовалюту. После разговора с «менеджером» она прошла регистрацию на поддельной платформе и начала переводить деньги по реквизитам, которые ей диктовали в чате техподдержки. В оборот пошли и собственные сбережения, и заемные средства, оформленные ради участия в схеме.
Развязка оказалась типичной для подобных историй: при попытке вывести прибыль женщине объявили, что нужно оплатить комиссию и взять еще один кредит. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас проводят процессуальную проверку.
Ранее редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре популярные схемы криптомошенничества. Понимание принципов их работы поможет не попасться на крючок скамеров.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ к торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Как мошенники в России используют криптовалюту: 2 популярные схемы appeared first on BeInCrypto.
Продолжить чтение...
Рассказываем о популярных в России способах применения криптовалюты в мошеннических схемах на примере двух свежих дел.
В Петербурге выявили хаб мошенников с 26 000 сим-карт
- Зачем потребовалась криптовалюта: для сокрытия средств, полученных мошенническим путем
Следствие установило, что фигурант действовал по указаниям зарубежных кураторов начиная с середины 2025 года. Чтобы легализовать закупку и обслуживание SIM-карт, он оформил статус индивидуального предпринимателя и заключил договоры с операторами связи, а для прикрытия использовал анонимные онлайн-сервисы. В общей сложности мужчина активировал свыше 26 тысяч номеров российских операторов и передавал доступ к ним участникам криминальных схем.
На кадрах — задержание подозреваемого в обеспечении деятельности мошеннических кол-центров. Источник: Ирина Волк
Помимо звонков, фигурант ежедневно создавал около сотни аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях — их затем подключали к работе сообщники. Свое вознаграждение он получал в криптовалюте, что позволяло обходить банковский контроль и затрудняло отслеживание финансовых потоков.
Во время обыска у задержанного нашли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, 21 SIM-бокс и другое оборудование.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.5 УК РФ, сам фигурант задержан по статье 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливается круг возможных соучастников.
Жительница Улан-Удэ отдала криптомошенникам 1,47 млн
- Зачем потребовалась криптовалюта: как приманка для жертвы, которая поверила обещаниям о большом заработке
По данным полиции, потерпевшая получила в мессенджере предложение заработать на вложениях в криптовалюту. После разговора с «менеджером» она прошла регистрацию на поддельной платформе и начала переводить деньги по реквизитам, которые ей диктовали в чате техподдержки. В оборот пошли и собственные сбережения, и заемные средства, оформленные ради участия в схеме.
Развязка оказалась типичной для подобных историй: при попытке вывести прибыль женщине объявили, что нужно оплатить комиссию и взять еще один кредит. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию, где сейчас проводят процессуальную проверку.
Ранее редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре популярные схемы криптомошенничества. Понимание принципов их работы поможет не попасться на крючок скамеров.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ к торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Как мошенники в России используют криптовалюту: 2 популярные схемы appeared first on BeInCrypto.
Продолжить чтение...