Статья - Минюст США обвинил трех россиян в отмывании денег через криптомиксеры

[Blackbiz Bot]

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем россиянам, стоящим за созданием криптовалютных миксеров Blender.io и Sinbad.io
Согласно заявлению Минюста, Роман Остапенко, Александр Олейник и Антон Тарасов использовали криптомиксеры для отмывания преступных доходов. Эти деньги они получили в результате нескольких атак с использованием программ-вымогателей.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!

Минюст против отмывания денег через крипту​

Blender.io и Sinbad.io — криптовалютные сервисы, позволяющие скрыть данные о транзакциях. По словам представителей регулятора, эти платформы использовались хакерами, участниками групп-вымогателей и другими преступниками.
По данным Минюста США, Blender.io работал с 2018 по 2022 год. Криптомиксер не требовал регистрации и указания личной информации, а также обещал удалять любые записи о денежных переводов. После закрытия разработчики сервиса запустили новую площадку — Sinbad.io. Он продолжал предлагать весь тот же функционал, пока в ноябре 2023 года его не отключили правоохранительные органы.

«В прошлом году при содействии наших международных партнеров мы успешно ликвидировали Sinbad.io. Однако мы не остановились на этом первоначальном успехе. Мы сосредоточились на выявлении лиц, ответственных за его разработку, и обеспечении их привлечения к ответственности», — сказал Шон Берк, исполняющий обязанности специального агента ФБР в Атланте.

В декабре 2024 года Федеральное бюро расследований США (ФБР) задержало Романа Остапенко и Александра Олейника. Минюст обвиняет их в сговоре с целью отмывания денег и двух эпизодах незарегистрированных денежных переводов. Антон Тарасов остается в розыске.

Внимание к криптомиксерам со стороны регуляторов​

Криптомиксеры подвергаются все большей критике из-за того, что ими пользуются преступные субъекты. Правительства со всего мира пытаются ограничить работу таких платформ.
В 2023 году Министерство финансов США, например, предложило ужесточить требования к ведению учета и отчетности для криптовалютных миксеров. В 2024 году контроль за ними ужесточили южнокорейские власти. Их больше всего беспокоит распространенность сервисов для анонимизации транзакций среди хакеров из Северной Кореи.

Общая сумма активов, отмытых через крипту с 2019 по 2023 год. Источник: Chainalysis
Ранее Минфин США ввел санкции против Tornado Cash — одного из крупнейших криптомиксеров на рынке. Однако в конце прошлого года федеральный апелляционный суд неожиданно отменил эти санкции.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Минюст США обвинил трех россиян в отмывании денег через криптомиксеры appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...