Blackbiz Bot
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
- Статус
- Вне сети
- Регистрация
- 19 Июн 2022
- Сообщения
- 148.882
- Реакции
- 3
Инфраструктура соблюдения нормативных требований криптоиндустрии с капитализацией $3 трлн функционирует благодаря небольшой группе RegTech-компаний. Эти организации позволяют институциональным участникам работать с цифровыми активами в условиях регуляторного надзора.
Их компетенции охватывают аналитику блокчейна, реализацию «правила путешествий» (Travel Rule), процедуры «Знай своего клиента» (KYC), проверку санкций и правительственную разведку.
[TR]
[TD]Позиция[/TD]
[TD]Компания[/TD]
[TD]Год основания и штаб-квартира[/TD]
[TD]Руководство[/TD]
[TD]Масштаб и финансирование[/TD]
[TD]Основная специализация[/TD]
[TD]Ключевые достижения[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chainalysis[/TD]
[TD]2014, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Майкл Гронагер (Генеральный директор), Джонатан Левин (Сооснователь, директор по стратегии)[/TD]
[TD]Оценка $8,6 млрд; 763 сотрудника; привлечено $537 млн от фондов Accel, GIC, Blackstone, BNY.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, расследования, проверка транзакций (Знай свою транзакцию).[/TD]
[TD]Стандарт для мировых ведомств, включая ФБР, Налоговое управление США, Европол. Отслеживание средств в делах Colonial Pipeline и Bitfinex.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]TRM Labs[/TD]
[TD]2018, Сан-Франциско[/TD]
[TD]Эстебан Кастаньо (Генеральный директор), Ари Редборд (Директор по нормативно-правовому регулированию)[/TD]
[TD]Оценка $1 млрд (раунд C, 2026); привлечено $220 млн; 383 сотрудника.[/TD]
[TD]Блокчейн-разведка на базе искусственного интеллекта.[/TD]
[TD]Клиенты — Coinbase, Visa, PayPal. Подразделение T3 Unit помогло заморозить незаконные активы на $300 млн.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Elliptic[/TD]
[TD]2013, Лондон[/TD]
[TD]Симона Майни (Генеральный директор), Ричард Мэй (экс-сотрудник HSBC)[/TD]
[TD]Поддержка от HSBC, JPMorgan, Santander; заявленная бесперебойность работы системы — 99,99%.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, оценка рисков стейблкоинов.[/TD]
[TD]Процедура должной осмотрительности для эмитентов стейблкоинов (2025). Данные применялись при ликвидации биржи Garantex.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]ComplyAdvantage[/TD]
[TD]2014, Лондон[/TD]
[TD]Чарльз Делингпол (Основатель)[/TD]
[TD]Привлечено $158 млн; 474 сотрудника; сертификаты безопасности ISO 27001 и SOC 2.[/TD]
[TD]Противодействие отмыванию денег, проверка санкционных списков, мониторинг.[/TD]
[TD]Искусственный интеллект обрабатывает 85% оповещений. Свыше 1000 клиентов в 80 странах.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Sumsub[/TD]
[TD]2015, Лимасол[/TD]
[TD]Эндрю Север (Генеральный директор), Илья Бровин (Коммерческий директор)[/TD]
[TD]От 500 до 1000 сотрудников; обработка 14 000 типов документов по всему миру.[/TD]
[TD]Проверка личности клиента, проверка бизнеса, мониторинг правила обмена данными («правило путешествий»).[/TD]
[TD]Сеть охватывает более 1800 провайдеров услуг виртуальных активов. Более 23 000 проверок на мошенничество ежедневно.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Notabene[/TD]
[TD]2020, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Пелле Брэндгаард (Генеральный директор), Катарина Велозо (Отдел регулирования)[/TD]
[TD]Привлечено $26,6 млн; более 2000 криптокомпаний в сети.[/TD]
[TD]Соблюдение правила обмена данными («правила путешествий»).[/TD]
[TD]Крупнейшая мировая сеть криптопровайдеров. Разработка нормативного руководства для Бразилии (2026).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Merkle Science[/TD]
[TD]2018, Сингапур / Нью-Йорк[/TD]
[TD]Мриганка Паттнаик (Генеральный директор), Нирмал Ак (Сооснователь)[/TD]
[TD]Привлечено $25,6 млн от 41 инвестора, включая Digital Currency Group.[/TD]
[TD]Предиктивная аналитика крипторисков, машинное обучение для выявления подозрительного поведения.[/TD]
[TD]Отслеживание более 10 000 цифровых активов.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]Crystal Intelligence[/TD]
[TD]2018, Амстердам[/TD]
[TD]Навин Гупта (Генеральный директор), Марина Хаустова (Операционный директор)[/TD]
[TD]Более 1900 клиентов; поддержка со стороны компаний Bitfury и Tether.[/TD]
[TD]Блокчейн-расследования и детальная аналитика.[/TD]
[TD]Мониторинг более 330 блокчейнов. Отслеживание вымогательского программного обеспечения и финансирования терроризма.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Scorechain[/TD]
[TD]2015, Люксембург[/TD]
[TD]Совет учредителей[/TD]
[TD]Более 350 отделов комплаенса; свыше 250 институциональных клиентов в 40 странах.[/TD]
[TD]Противодействие отмыванию денег, проверка кошельков, соблюдение европейского регламента MiCA.[/TD]
[TD]Базовое покрытие стандартов европейского законодательства. Внедрение систем для подразделения UNICEF в Люксембурге.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]Solidus Labs[/TD]
[TD]2017, Нью-Йорк / Тель-Авив[/TD]
[TD]Асаф Меир (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Поддержка от инвестиционных фондов Evolution Equity и Hanaco.[/TD]
[TD]Наблюдение за рынком, аналитика угроз, превентивный комплаенс валидаторов.[/TD]
[TD]Запуск продукта Staking Guard (2024) совместно с инфраструктурной компанией Figment.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Lukka[/TD]
[TD]2014, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Роберт Матерацци (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Используется аудиторскими фирмами «Большой четверки»; институциональная инфраструктура.[/TD]
[TD]Налогообложение криптовалют, бухгалтерский учет, нормативное соответствие.[/TD]
[TD]Приобретение аналитической фирмы Coinfirm (2023). Партнерство с Американским институтом сертифицированных бухгалтеров (AICPA).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]Jumio[/TD]
[TD]2010, Пало-Альто[/TD]
[TD]Роберт Пригг (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Более 700 сотрудников; поддержка от инвестиционной компании Centerbridge Partners.[/TD]
[TD]Проверка личности, комплексная проверка участников сети.[/TD]
[TD]Выделенное направление для криптоиндустрии. Обслуживание криптовалютных бирж и фиатных шлюзов.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]CipherTrace[/TD]
[TD]2015, Менло-Парк[/TD]
[TD]Криптовалютное подразделение Mastercard[/TD]
[TD]В 2021 году компания приобретена корпорацией Mastercard и интегрирована в платформу Crypto Secure.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, обеспечение соответствия правилу обмена данными.[/TD]
[TD]Соучредитель стандарта TRISA. Полная интеграция в сетевую архитектуру международной платежной системы Mastercard.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]Onfido[/TD]
[TD]2012, Лондон[/TD]
[TD]Материнская компания Entrust[/TD]
[TD]Проведено более 300 млн проверок личности; в 2024 году компания куплена организацией Entrust.[/TD]
[TD]Проверка личности, рабочие процессы надлежащей комплексной проверки клиентов.[/TD]
[TD]Соблюдение стандартов глобальной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Интеграция с системами управления доступом.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Inca Digital[/TD]
[TD]2018, Вашингтон[/TD]
[TD]Адам Заразински (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Фокус на национальной безопасности; государственные контракты с оборонными и финансовыми ведомствами США (DARPA, SEC).[/TD]
[TD]Государственная аналитика, разведка киберугроз в цифровом пространстве.[/TD]
[TD]Поддержка работы федеральных агентств. Прямое взаимодействие с Конгрессом США и регулирующими органами.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Оценивались семь критериев: технологические возможности, уровень внедрения клиентами, признание регуляторами, инновационность, стадия финансирования, эффективность и репутация. Данные проверены по официальным отчетам и базам PitchBook и Tracxn на момент публикации.
The post BeInCrypto Institutional Research: 15 компаний, стоящих за комплаенсом цифровых активов appeared first on BeInCrypto.
Продолжить чтение...
Их компетенции охватывают аналитику блокчейна, реализацию «правила путешествий» (Travel Rule), процедуры «Знай своего клиента» (KYC), проверку санкций и правительственную разведку.
Топ-15 лидеров рынка криптокомплаенса
[TABLE=has-fixed-layout][TR]
[TD]Позиция[/TD]
[TD]Компания[/TD]
[TD]Год основания и штаб-квартира[/TD]
[TD]Руководство[/TD]
[TD]Масштаб и финансирование[/TD]
[TD]Основная специализация[/TD]
[TD]Ключевые достижения[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chainalysis[/TD]
[TD]2014, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Майкл Гронагер (Генеральный директор), Джонатан Левин (Сооснователь, директор по стратегии)[/TD]
[TD]Оценка $8,6 млрд; 763 сотрудника; привлечено $537 млн от фондов Accel, GIC, Blackstone, BNY.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, расследования, проверка транзакций (Знай свою транзакцию).[/TD]
[TD]Стандарт для мировых ведомств, включая ФБР, Налоговое управление США, Европол. Отслеживание средств в делах Colonial Pipeline и Bitfinex.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]TRM Labs[/TD]
[TD]2018, Сан-Франциско[/TD]
[TD]Эстебан Кастаньо (Генеральный директор), Ари Редборд (Директор по нормативно-правовому регулированию)[/TD]
[TD]Оценка $1 млрд (раунд C, 2026); привлечено $220 млн; 383 сотрудника.[/TD]
[TD]Блокчейн-разведка на базе искусственного интеллекта.[/TD]
[TD]Клиенты — Coinbase, Visa, PayPal. Подразделение T3 Unit помогло заморозить незаконные активы на $300 млн.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Elliptic[/TD]
[TD]2013, Лондон[/TD]
[TD]Симона Майни (Генеральный директор), Ричард Мэй (экс-сотрудник HSBC)[/TD]
[TD]Поддержка от HSBC, JPMorgan, Santander; заявленная бесперебойность работы системы — 99,99%.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, оценка рисков стейблкоинов.[/TD]
[TD]Процедура должной осмотрительности для эмитентов стейблкоинов (2025). Данные применялись при ликвидации биржи Garantex.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]ComplyAdvantage[/TD]
[TD]2014, Лондон[/TD]
[TD]Чарльз Делингпол (Основатель)[/TD]
[TD]Привлечено $158 млн; 474 сотрудника; сертификаты безопасности ISO 27001 и SOC 2.[/TD]
[TD]Противодействие отмыванию денег, проверка санкционных списков, мониторинг.[/TD]
[TD]Искусственный интеллект обрабатывает 85% оповещений. Свыше 1000 клиентов в 80 странах.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Sumsub[/TD]
[TD]2015, Лимасол[/TD]
[TD]Эндрю Север (Генеральный директор), Илья Бровин (Коммерческий директор)[/TD]
[TD]От 500 до 1000 сотрудников; обработка 14 000 типов документов по всему миру.[/TD]
[TD]Проверка личности клиента, проверка бизнеса, мониторинг правила обмена данными («правило путешествий»).[/TD]
[TD]Сеть охватывает более 1800 провайдеров услуг виртуальных активов. Более 23 000 проверок на мошенничество ежедневно.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Notabene[/TD]
[TD]2020, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Пелле Брэндгаард (Генеральный директор), Катарина Велозо (Отдел регулирования)[/TD]
[TD]Привлечено $26,6 млн; более 2000 криптокомпаний в сети.[/TD]
[TD]Соблюдение правила обмена данными («правила путешествий»).[/TD]
[TD]Крупнейшая мировая сеть криптопровайдеров. Разработка нормативного руководства для Бразилии (2026).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Merkle Science[/TD]
[TD]2018, Сингапур / Нью-Йорк[/TD]
[TD]Мриганка Паттнаик (Генеральный директор), Нирмал Ак (Сооснователь)[/TD]
[TD]Привлечено $25,6 млн от 41 инвестора, включая Digital Currency Group.[/TD]
[TD]Предиктивная аналитика крипторисков, машинное обучение для выявления подозрительного поведения.[/TD]
[TD]Отслеживание более 10 000 цифровых активов.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]Crystal Intelligence[/TD]
[TD]2018, Амстердам[/TD]
[TD]Навин Гупта (Генеральный директор), Марина Хаустова (Операционный директор)[/TD]
[TD]Более 1900 клиентов; поддержка со стороны компаний Bitfury и Tether.[/TD]
[TD]Блокчейн-расследования и детальная аналитика.[/TD]
[TD]Мониторинг более 330 блокчейнов. Отслеживание вымогательского программного обеспечения и финансирования терроризма.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Scorechain[/TD]
[TD]2015, Люксембург[/TD]
[TD]Совет учредителей[/TD]
[TD]Более 350 отделов комплаенса; свыше 250 институциональных клиентов в 40 странах.[/TD]
[TD]Противодействие отмыванию денег, проверка кошельков, соблюдение европейского регламента MiCA.[/TD]
[TD]Базовое покрытие стандартов европейского законодательства. Внедрение систем для подразделения UNICEF в Люксембурге.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]Solidus Labs[/TD]
[TD]2017, Нью-Йорк / Тель-Авив[/TD]
[TD]Асаф Меир (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Поддержка от инвестиционных фондов Evolution Equity и Hanaco.[/TD]
[TD]Наблюдение за рынком, аналитика угроз, превентивный комплаенс валидаторов.[/TD]
[TD]Запуск продукта Staking Guard (2024) совместно с инфраструктурной компанией Figment.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Lukka[/TD]
[TD]2014, Нью-Йорк[/TD]
[TD]Роберт Матерацци (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Используется аудиторскими фирмами «Большой четверки»; институциональная инфраструктура.[/TD]
[TD]Налогообложение криптовалют, бухгалтерский учет, нормативное соответствие.[/TD]
[TD]Приобретение аналитической фирмы Coinfirm (2023). Партнерство с Американским институтом сертифицированных бухгалтеров (AICPA).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]Jumio[/TD]
[TD]2010, Пало-Альто[/TD]
[TD]Роберт Пригг (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Более 700 сотрудников; поддержка от инвестиционной компании Centerbridge Partners.[/TD]
[TD]Проверка личности, комплексная проверка участников сети.[/TD]
[TD]Выделенное направление для криптоиндустрии. Обслуживание криптовалютных бирж и фиатных шлюзов.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]CipherTrace[/TD]
[TD]2015, Менло-Парк[/TD]
[TD]Криптовалютное подразделение Mastercard[/TD]
[TD]В 2021 году компания приобретена корпорацией Mastercard и интегрирована в платформу Crypto Secure.[/TD]
[TD]Аналитика блокчейна, обеспечение соответствия правилу обмена данными.[/TD]
[TD]Соучредитель стандарта TRISA. Полная интеграция в сетевую архитектуру международной платежной системы Mastercard.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]Onfido[/TD]
[TD]2012, Лондон[/TD]
[TD]Материнская компания Entrust[/TD]
[TD]Проведено более 300 млн проверок личности; в 2024 году компания куплена организацией Entrust.[/TD]
[TD]Проверка личности, рабочие процессы надлежащей комплексной проверки клиентов.[/TD]
[TD]Соблюдение стандартов глобальной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Интеграция с системами управления доступом.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Inca Digital[/TD]
[TD]2018, Вашингтон[/TD]
[TD]Адам Заразински (Генеральный директор)[/TD]
[TD]Фокус на национальной безопасности; государственные контракты с оборонными и финансовыми ведомствами США (DARPA, SEC).[/TD]
[TD]Государственная аналитика, разведка киберугроз в цифровом пространстве.[/TD]
[TD]Поддержка работы федеральных агентств. Прямое взаимодействие с Конгрессом США и регулирующими органами.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Методология составления рейтинга
Список составлен исследовательским подразделением BeInCrypto в рамках премии BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026. Оценка провайдеров проводилась по методике Track B: 30% количественных показателей, 50% мнений Консультативного совета и 20% анализа раскрытых данных.Оценивались семь критериев: технологические возможности, уровень внедрения клиентами, признание регуляторами, инновационность, стадия финансирования, эффективность и репутация. Данные проверены по официальным отчетам и базам PitchBook и Tracxn на момент публикации.
The post BeInCrypto Institutional Research: 15 компаний, стоящих за комплаенсом цифровых активов appeared first on BeInCrypto.
Продолжить чтение...