Blackbiz Bot
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
- Статус
- Вне сети
- Регистрация
- 19 Июн 2022
- Сообщения
- 149.068
- Реакции
- 3
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) заключил соглашение на $48,5 млн с эмитентом стейблкоинов Paxos Trust Company, что стало важной вехой в правоприменении.
Штраф наложен за серьезные нарушения в борьбе с отмыванием денег (AML) и недостаточную осмотрительность в партнерстве Paxos и Binance.
Paxos платит $48,5 млн, чтобы урегулировать нарушения AML, связанные с операциями Binance
Руководитель NYDFS Адриен А. Харрис подчеркнула, что это соглашение демонстрирует приверженность департамента защите финансовой системы от незаконной деятельности.Хотя пресс-релиз NYDFS еще не опубликован, нарушение связано с недостаточным контролем за транзакциями, связанными с Binance и выпуском стейблкоинов Paxos, включая BUSD.
Эта мера принуждения происходит на фоне ужесточения контроля NYDFS за криптовалютными компаниями. Ранее были случаи, такие как соглашение на $50 млн с Coinbase и требование усиления мер соблюдения от операторов виртуальных валют.
Ключевые моменты:
- Paxos не соответствовал стандартам NYDFS по борьбе с отмыванием денег и должной осмотрительности в отношениях с Binance.
- Компания согласилась выплатить $48,5 млн и обязалась внедрить более строгие программы соблюдения под надзором регуляторов.
- Это последнее действие NYDFS в серии мер, направленных на обеспечение строгих протоколов борьбы с отмыванием денег в криптоиндустрии.
[TABLE=has-fixed-layout]
[TR]
[TH]Участники[/TH]
[TH]Последствия и Влияние[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Paxos[/TD]
[TD]Столкнется с финансовым штрафом и репутационными потерями; должен усилить мониторинг борьбы с отмыванием денег и соблюдение норм.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Партнерство с Binance[/TD]
[TD]Может столкнуться с повышенным вниманием; подчеркивает регуляторные риски сотрудничества в области стейблкоинов.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NYDFS / Регуляторы[/TD]
[TD]Поддерживает регуляторную строгость, устанавливая прецедент в криптосекторе.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Криптоиндустрия[/TD]
[TD]Увеличение давления на соблюдение норм и ожидания усиленной должной осмотрительности.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Это соглашение демонстрирует усиление внимания регуляторов к криптовалютным компаниям, особенно к эмитентам стейблкоинов и биржам.
Оно сигнализирует о том, что существующие партнерства, особенно с участием глобальных бирж, таких как Binance, будут тщательно контролироваться на предмет борьбы с отмыванием денег и операционной надежности.
Соглашение Paxos на $48,5 млн отражает растущие ожидания регуляторов в отношении криптокомпаний. Теперь учреждениям необходимо уделять первоочередное внимание соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и прозрачности, чтобы выдержать будущий надзор как в традиционном, так и в цифровом финансовых секторах.
The post Регулятор заключил соглашение с Paxos на $48,5 млн на фоне проблем Binance с ПОД/ФТ appeared first on BeInCrypto.
Продолжить чтение...